企业召开全面风险管理委员会第七次会议

发布日期: 2013-12-30 信息来源: 徐州管理员

  12月26日,金沙手机网投大全网站全面风险管理委员会第七次会议暨规章制度委员会第十八次会议召开,总结企业内部控制建设情况,审议内部控制有关管理制度,部署下一阶段工作。企业将深化内控成果落地,拓展全面风险管理与内部控制信息系统(以下简称“风控信息系统”)功能应用。企业总会计师、党组成员李汝革出席会议并讲话。

  会议指出,建立完善的内部控制体系是企业依法从严治企、规范管理的治本之策。目前,企业基本建成内部控制管理制度体系,初步开发完成风控信息系统主要功能,已基本建成了覆盖全企业、贯穿各层级的内部控制体系,建立了跨专业、跨层级全业务流程框架,经营类、管控类业务标准流程以及与流程匹配衔接的四级风险分类体系、通用制度体系、内控评价机制,初步搭建了分级授权体系框架,同步推进了风控信息系统建设,成果丰硕、成效显著,具有开创性。

  李汝革说,内部控制是以标准化流程为载体,以风险点管控为导向,以授权管理为约束,以规章制度为保障,以内控评价为手段,以信息系统为支撑,具有较强的系统性,能够实现全过程闭环管理,有效管控风险。企业已初步实现内部控制体系基本建成的目标,关键要推进内部控制运行,但目前,距实现有效运行、发挥管控效果、防范各类风险,还有一段路程。大家必须统一思想,提高认识,扎实推进下一步相关工作。

  会议强调,内部控制要真正做到一本制度、一套流程、一个信息系统。重点要做好以下工作:加快内控流程建设,从企业全局考虑,形成高度融合的一套流程,既满足国资委监管要求,又满足业务部门管控要求;尽快完成基本授权和岗位授权,为内部控制体系有效运行奠定基础;加快推进一本制度建设,融合内部控制合规要求;抓好风控信息系统建设,实现信息共享、流程衔接、资源共用,建成统一使用的一体化信息平台;加快推进内部控制体系运行,真正发挥管控作用;做好内控评价,于2014年5月底前向国资委上报内控评价报告,并接受国资委的考评验收。(王敏)

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